သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

logo-print
ေနာက္ဆုံးရသတင္း

နာမည္ႀကီးကမၻာ့ဘဏ္ေတြ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈမွာ ပါ၀င္ေန 


(Zawgyi/Unicode)

ကမၻာ့ နာမည္ႀကီး ဘဏ္ႀကီးေတြဟာ ေငြေၾကး ခဝါခ်မႈေတြ၊ ရာဇဝတ္ ဂိုဏ္းေတြနဲ႔ အၾကမ္းဖက္ သမားေတြရဲ့ ေငြလႊဲေျပာင္းေပးပို႔ မႈေတြ အပါအဝင္ သံသယျဖစ္ဖြယ္ မစင္ၾကယ္တဲ့ေငြေၾကးေတြ လႊဲေျပာင္းေပးဖို႔ရာမွာပါဝင္ခဲ့တယ္လို႔ မၾကာေသးခင္က ေပါက္ၾကားခဲ့တဲ့ စာရြက္စာတမ္းေတြမွာ စြပ္စြဲေဖာ္ျပထားပါတယ္။

သံသယ​ရွိစဖြယ္ ေငြလႊဲေျပာင္းမႈနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ အစီရင္ခံစာေတြ ပါဝင္တဲ့ FinCEN လို႔ ေခၚတဲ့ ဖိုင္ေတြကို ဘဏ္ေတြက အေမရိကန္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနကို ေပးပို႔ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ ဖိုင္ေတြထဲက ၁၉၉၉ ခုႏွစ္နဲ႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ေပးပို႔ခဲ့တဲ့ ဖိုင္ေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ဟာ Buzzfeed သတင္းဌာနနဲ႔ အတြင္းက်စုံစမ္းစစ္ေဆးတဲ့ သတင္းသမား investigative journalist ေတြ လက္ထဲ ေရာက္သြားတာ ျဖစ္ၿပီး အခုလို ဘဏ္ႀကီးေတြရဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈေတြ ေပါက္ၾကားခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၉၉ ခုႏွစ္နဲ႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း လႊဲေျပာင္း ေပးပို႔ခဲ့တဲ့ ေငြေၾကးေတြထဲက အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂ ထရီလီယံဟာ သံသယျဖစ္ဖြယ္ မစင္ၾကယ္တဲ့ ေငြလႊဲေျပာင္းမႈေတြ ျဖစ္ၿပီး ကမၻာေပၚက နာမည္ႀကီး ဘဏ္ေတြက လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာ ျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အဲဒီအထဲ လိမ္လည္ေငြ ေဒၚလာသန္း ၈၀ ကို ၿဗိတိန္နိုင္ငံက HSBC ဘဏ္က အေမရိကန္နိုင္ငံ ကတဆင့္ ေဟာင္ေကာင္ကို လႊဲေျပာင္း ေပးပိုခဲ့ေၾကာင္း၊ အေမရိကန္ပိုင္ JP Morgan Chase ဘဏ္ကလည္း FBI က အလိုရွိေနတဲ့ ႐ုရွား မာဖီးယား ေခါင္းေဆာင္ Semion Mogilevich ပိုင္တယ္လို႔ ယူဆရတဲ့ ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံကို လန္ဒန္က အေကာင့္ကတဆင့္ လႊဲေျပာင္း ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း အေထာက္ အထား စာရြက္စာတမ္းေတြမွာ ပါရွိပါတယ္။

ဂ်ာမနီက ဘဏ္ႀကီးတစ္ခု ျဖစ္တဲ့ Deutsche Bank ကလည္း ရာဇဝတ္ဂိုဏ္းေတြနဲ႔ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕ေတြရဲ့ ေငြေၾကးခဝါခ်ထားတဲ့ မစင္ ၾကယ္တဲ့ ေငြေတြကို လႊဲေျပာင္း ေပးပို႔ေၾကာင္း စြပ္စြဲခံထားရသလို ၿဗိတိန္က Standard Chartered ဘဏ္နဲ႔ အေမရိကန္က Bank of New York Mellon တို႔လည္း အလားတူ စြပ္စြဲခံေနရပါတယ္။

ဒီ သတင္းေပါက္ၾကားမႈနဲ႔အတူ ကမၻာတစ္ဝွမ္းက HSBC ဘဏ္ရဲ့ အစုရွယ္ယာေဈးေတြ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းသြားခဲ့သလို တျခား ဘဏ္ေတြ ရဲ့ အစုရွယ္ယာေဈးေတြ က်ဆင္းခဲ့ပါတယ္။

ၿဗိတိန္နိုင္ငံမွာေတာ့ ႐ုရွားႏြယ္ဖြား ၿဗိတိန္နိုင္ငံသား ခံယူထားသူ Lubov Chernukhin က ၿဗိတိန္ ကြန္းဆားေဗးတစ္ပါတီကို အလႉေငြ ၂.၂ သန္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က လႉဒါန္းခဲ့တဲ့ သတင္းက အမ်ားေဆြးေႏြးစရာ ျပန္ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ FinCEN က ေပါက္ၾကားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြအရ ႐ုရွား သမၼတ Vladimir Putin နဲ႔ နီးစပ္သူ အေမရိကန္ရဲ့ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔ အေရးယူခံထားရသူ႐ုရွား သူေဌး Suleyman Kerimov က Lubov Chernukhin ရဲ့ ခင္ပြန္း သည္ကို ေငြၾကး လႊဲေျပာင္း ေပးပို႔ခဲ့ဖူးတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

တိုက္႐ိုက္ လင့္ခ္


............

နာမည်ကြီးကမ္ဘာ့ဘဏ်တွေ ငွေကြေးခဝါချမှုမှာ ပါဝင်နေ
(Unicode)

ကမ္ဘာ့ နာမည်ကြီး ဘဏ်ကြီးတွေဟာ ငွေကြေး ခဝါချမှုတွေ၊ ရာဇဝတ် ဂိုဏ်းတွေနဲ့ အကြမ်းဖက် သမားတွေရဲ့ ငွေလွှဲပြောင်းပေးပို့ မှုတွေ အပါအဝင် သံသယဖြစ်ဖွယ် မစင်ကြယ်တဲ့ငွေကြေးတွေ လွှဲပြောင်းပေးဖို့ရာမှာပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ မကြာသေးခင်က ပေါက်ကြားခဲ့တဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေမှာ စွပ်စွဲဖော်ပြထားပါတယ်။

သံသယရှိစဖွယ် ငွေလွှဲပြောင်းမှုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ အစီရင်ခံစာတွေ ပါဝင်တဲ့ FinCEN လို့ ခေါ်တဲ့ ဖိုင်တွေကို ဘဏ်တွေက အမေရိကန် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာနကို ပေးပို့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ ဖိုင်တွေထဲက ၁၉၉၉ ခုနှစ်နဲ့ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း ပေးပို့ခဲ့တဲ့ ဖိုင်ပေါင်း ၂၀၀၀ ကျော်ဟာ Buzzfeed သတင်းဌာနနဲ့ အတွင်းကျစုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့ သတင်းသမား investigative journalist တွေ လက်ထဲ ရောက်သွားတာ ဖြစ်ပြီး အခုလို ဘဏ်ကြီးတွေရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေ ပေါက်ကြားခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။

၁၉၉၉ ခုနှစ်နဲ့ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း လွှဲပြောင်း ပေးပို့ခဲ့တဲ့ ငွေကြေးတွေထဲက အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂ ထရီလီယံဟာ သံသယဖြစ်ဖွယ် မစင်ကြယ်တဲ့ ငွေလွှဲပြောင်းမှုတွေ ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာပေါ်က နာမည်ကြီး ဘဏ်တွေက လုပ်ဆောင်ခဲ့တာ ဖြစ်ကြောင်း အထောက်အထား စာရွက်စာတမ်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။

အဲဒီအထဲ လိမ်လည်ငွေ ဒေါ်လာသန်း ၈၀ ကို ဗြိတိန်နိုင်ငံက HSBC ဘဏ်က အမေရိကန်နိုင်ငံ ကတဆင့် ဟောင်ကောင်ကို လွှဲပြောင်း ပေးပိုခဲ့ကြောင်း၊ အမေရိကန်ပိုင် JP Morgan Chase ဘဏ်ကလည်း FBI က အလိုရှိနေတဲ့ ရုရှား မာဖီးယား ခေါင်းဆောင် Semion Mogilevich ပိုင်တယ်လို့ ယူဆရတဲ့ ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံကို လန်ဒန်က အကောင့်ကတဆင့် လွှဲပြောင်း ပေးပို့ခဲ့ကြောင်း အထောက် အထား စာရွက်စာတမ်းတွေမှာ ပါရှိပါတယ်။

ဂျာမနီက ဘဏ်ကြီးတစ်ခု ဖြစ်တဲ့ Deutsche Bank ကလည်း ရာဇဝတ်ဂိုဏ်းတွေနဲ့ အကြမ်းဖက် အဖွဲ့တွေရဲ့ ငွေကြေးခဝါချထားတဲ့ မစင် ကြယ်တဲ့ ငွေတွေကို လွှဲပြောင်း ပေးပို့ကြောင်း စွပ်စွဲခံထားရသလို ဗြိတိန်က Standard Chartered ဘဏ်နဲ့ အမေရိကန်က Bank of New York Mellon တို့လည်း အလားတူ စွပ်စွဲခံနေရပါတယ်။

ဒီ သတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့အတူ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက HSBC ဘဏ်ရဲ့ အစုရှယ်ယာဈေးတွေ ၅ ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းသွားခဲ့သလို တခြား ဘဏ်တွေ ရဲ့ အစုရှယ်ယာဈေးတွေ ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။

ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာတော့ ရုရှားနွယ်ဖွား ဗြိတိန်နိုင်ငံသား ခံယူထားသူ Lubov Chernukhin က ဗြိတိန် ကွန်းဆားဗေးတစ်ပါတီကို အလှူငွေ ၂.၂ သန်း ၂၀၁၂ ခုနှစ်က လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ သတင်းက အများဆွေးနွေးစရာ ပြန်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ FinCEN က ပေါက်ကြားတဲ့ အချက်အလက်တွေအရ ရုရှား သမ္မတ Vladimir Putin နဲ့ နီးစပ်သူ အမေရိကန်ရဲ့ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ အရေးယူခံထားရသူရုရှား သူဌေး Suleyman Kerimov က Lubov Chernukhin ရဲ့ ခင်ပွန်း သည်ကို ငွေကြး လွှဲပြောင်း ပေးပို့ခဲ့ဖူးတယ်လို့ သိရပါတယ်။

XS
SM
MD
LG